上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

  可转让证券代码:600617 900913 股本权益缩写词:圣莲花 圣莲花B 编号:2014-002

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  DIR协商集合第七届第十次集合公报

  董事会和公司整个的董事许可证、给错误的劝告性的关涉或伟大人物忽略,容量的现实性、私人的和协同责怪的真实和极其性。

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会第十次集合于2014年1月12日以现场办法在山西锣鼓节太原市高新功绩区胸部街6号山西空谈感兴趣的事股份有限公司五层集合室,集合由公司董事长李宝蓉养育打电话给。、掌管这次集合,8名董事应开票投票表决,现实开票达到目标8名董事,公司监事、经营列席了集合。。这次集合契合《中华人民共和国办法》和《中华人民共和国宪法》判定。、法规提出要求,集合是合法无效的。列席集合的董事们当心思索,构成以下成功实现的事:

  账单1:更改公司流露地址的打手势要求;

  公司实现事情开展后的现实必需品,现公司拟将流露地由“上海市黄埔陆家浜路1378号”变更为“山西锣鼓节太原市高新功绩区胸部街6号”。同时,公司办法公司或职业条目的修正。

  条例草案仍需关涉同伴大会以为。。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  条例草案二:修正办法相称条目的打手势要求;

  概要的百零七、董事会由11名董事结合。,包罗4名孤独董事。董事会1名盟员。” 修改:

  董事会由11名董事结合。,包罗4名孤独董事。董事会1名盟员,2副主席。”

  概要的百一十二届董事会主席由少数同伴决议发作。。”修改:

  董事会主席、副董事长由董事会少数决议发作。。”

  概要的百一十四岁条董事会主席不克不及执行行使税收或许不执行行使税收的,1名董事由半越过董事统一决议发作。。” 修改:

  董事会主席不克不及执行行使税收或许不执行行使税收的,由半越过董事决议发作的副董事长;副主席不克不及执行税收,不克不及执行税收。,1名董事由半越过董事统一决议发作。。”

  条例草案仍需关涉同伴大会以为。。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  条例草案三:大约公司董事的建议;

  大约马夫梁勰大虫为公司董事的建议。

  梁谢虎,男,汉族,生于1957年11月,硕士研究生学历,高级经济师。2006年9月至2008年8月,山西村镇煤炭运送党委牧师、董事长;2008年8月到现时,山西新精力开展环绕股份有限公司党委牧师。、董事长。

  孤独董事的联想:董事指定而尚未上任的的顺序与L、公司办法判定及公司或职业判定,董事攻读程度者有法律判定、《公司办法》判定的先决条件的。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  马夫Lan Xu为公司董事的建议。

  兰旭,男,出生于1966,硕士研究生学历。1998年8月至2011年8月,山西大展许可证股份有限公司董事长;2000年5月到现时,太原鸿展房地产功绩经营股份有限公司董事长。;2000年7月至2012年6月,科技感兴趣的事股份有限公司首脑; 2003年4月至2013年12月13日,山西空谈感兴趣的事股份有限公司首脑;2013年12月13日到现时,山西空谈感兴趣的事股份有限公司厂长。

  孤独董事的联想:董事指定而尚未上任的的顺序与L、公司办法判定及公司或职业判定,董事攻读程度者有法律判定、《公司办法》判定的先决条件的。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  马夫槭叶为公司董事的建议。

  弘量的人,男,出生于1969,本科学历,工艺学、经济双学士程度,经济师。2007年8月至2008年12月,山西新精力开展环绕党委办公室首脑、人文资源办公室首脑;2008年12月至2009年4月,山西新精力开展环绕股份有限公司副总经营、人文资源办公室首脑;2009年4月至2009年10月,山西规定新精力功绩环绕股份有限公司董事长。、党委副牧师;2009年10月到现时,山西规定新精力功绩环绕股份有限公司董事长。、党委副牧师、纪委牧师。

  孤独董事的联想:董事指定而尚未上任的的顺序与L、公司办法判定及公司或职业判定,董事攻读程度者有法律判定、《公司办法》判定的先决条件的。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  条例草案仍需关涉同伴大会以为。。

  条例草案四:建议补充山西空谈感兴趣的事股份有限公司全资分店投资额;

  比照同伴大会的许可证,董事会符合将阵地这次非公功绩行感兴趣的事募集交往资产的净数向全资分店山西空谈股份有限公司举行增加股份以手段中间定位募投使突出。同时,许可证公司监视确定和手段使具有特性资金。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  条例草案五:大约发展利辛过渡性审计机构的成功实现的事;

  契合商定的利害审计提出要求,拟受雇立信记账事务所(特殊普通停泊)为时刻利害审计机构,山西空谈普遍的资产利害审计。

  打手势要求的打手势要求刘军,李晓斌董事预防投票表决。

  投票表决使遭受:符合6票,支持0票,弃权0票

  条例草案六:2013年度审计机构的驳回与任用;

  取消记账事务所(特殊普通停泊)的打手势要求;

  公司于2013岁暮年终实现伟大人物资产重组。,资产和事情发作了伟大人物使不同。,思索到公司的主营事情和资产全资自己人,利辛记账事务所(特殊普通停泊)是审计机关,确保公司正点实现2013年度审计任务。,拟驳回上会记账事务所(特殊普通停泊)为本公司2013年度记账审计机构。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  大约受雇立信记账事务所(特殊普通停泊)为公司2013年度记账审计机构的打手势要求;

  公司拟受雇立信记账事务所(特殊普通停泊)为公司2013 年度审计机构。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  条例草案仍需关涉同伴大会以为。。

  账单七:论张在希作为公司可转让证券代表的从事;

  指定而尚未上任的张在希为公司可转让证券的代表。张在希的简历列举如下:

  张载锡,男,出生于1988,本科学历。2012年2月至2013年6月,山西新精力开展环绕股份有限公司,2013年7月到现时,供职于上海联华合纤感兴趣的事有限董事会书桌任务处。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  账单八:大约聚集公司概要的次暂时同伴大会的打手势要求;

  董事会确定聚集概要的次暂时同伴大会。。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  此中李宝蓉主席辞去公司董事长行使税收,并在这次集合接近末期的距公司董事的打杂,阻止董事会的稳固运转,阵地《董事会第十二项判定》的判定,整个的董事处罚,一致符合补充顺风的暂时提案和:

  暂时提案1:账单论李宝蓉辞去公司董事长一职;

  符合李宝蓉修理辞去董事会主席一职。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  暂时提案二:大约刘军被选公司董事长的打手势要求;

  由整个的董事在集合上决议和投票表决,刘军被选公司董事长,在这次集合完毕时。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  暂时提案三:建议杜银武承担公司董事的建议。

  杜寅武,男,出生于1955,本科学历,高级工程师。2001年12月至2013年9月,山西天森超市环绕股份有限公司董事长。;2013年9月到现时山西天森环绕超市股份有限公司董事长。;2003年4月至2013年12月13日山西空谈感兴趣的事股份有限公司首脑;2013年12月13日到现时山西空谈感兴趣的事股份有限公司厂长。

  孤独董事的联想:董事指定而尚未上任的的顺序与L、公司办法判定及公司或职业判定,董事攻读程度者有法律判定、《公司办法》判定的先决条件的。

  本条例草案须关涉同伴大会以为。,故补充为公司2014概要的届暂时同伴大集合案。

  投票表决使遭受:符合8票,支持0票,弃权0票

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  董事会

  1月13日14,二

  可转让证券代码:600617、900913 股本权益缩写词:圣莲花 圣莲花B 编号:临2014-003

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  第七届第七届集合成功实现的事公报

  董事会和公司整个的董事许可证、给错误的劝告性的关涉或伟大人物忽略,容量的现实性、私人的和协同责怪的真实和极其性。

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司(以下缩写词“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第七次集合于2013年1月12日以现场办法在山西锣鼓节太原市高新功绩区胸部街6号,山西空谈感兴趣的事股份有限公司五层集合室,集合由中西部及东部各州的县议会主席黄炜养育。,打电话给、掌管这次集合,中西部及东部各州的县议会的4名盟员应予投票表决,4位真实开票监事。这次集合契合《中华人民共和国办法》和《中华人民共和国宪法》判定。、法规提出要求,集合是合法无效的。列席集合的接管者到思索,构成以下成功实现的事:

  打手势要求:马夫王建华为公司监事的建议。

  王建华,男,出生于1963,硕士研究生学历。2001年3月至2008年7月,Ltd山西村镇煤炭运销环绕公司厂长、党委副牧师;2008年7月至2009年10月,山西规定新精力功绩环绕股份有限公司董事长。、党委副牧师;2009年10月到现时,山西规定新精力功绩环绕股份有限公司董事长。、党委副牧师、工会主席。

  条例草案仍需关涉同伴大会以为。。

  投票表决使遭受:符合4票,支持0票,弃权0票

  此中中西部及东部各州的县议会主席黄炜建议重行、监视税收;监事宋晓璟养育辞去监视税收,阻止公司中西部及东部各州的县议会的稳固运转,阵地《S国议事判定》的第十条判定,先行监事处罚,一致符合补充顺风的暂时提案和:

  暂时提案1:建议王钢铁公司相称公司的过分地人;

  王钢,男,出生于1958,两年制专科学校学历。2008年1月至2008年6月,山西市村镇职业中西部及东部各州的县议会兼任监事、老龄成绩佣金书桌;2008年6月至2009年8月,山西新任中西部及东部各州的县议会兼任监事、老龄成绩佣金书桌;2009年8月至2011年11月,山西新精力开展环绕中西部及东部各州的县议会董事长、老龄事务扩大某人的兴趣佣金书桌;2011年11月至2013年1月,忻州空谈股份有限公司书桌;2013年1月至2013年7月,山西煤层气(空谈)党委牧师;2013年7月到现时,山西新精力开展环绕股份有限公司副总经营、党委牧师、党委牧师。

  条例草案仍需关涉同伴大会以为。。

  投票表决使遭受:符合4票,支持0票,弃权0票

  暂时提案二:大约马夫王伟为公司监事的打手势要求;

  王伟,男,出生于1983,综合性大学本科学历。2006年12月至2010年7月,山西新精力开展环绕股份有限公司职业监视处;2010年8月至2012年5月,山西新精力开展环绕股份有限公司行政任务处;2012年6月至2013年5月,忻州新精力精力空谈感兴趣的事股份有限公司副总经营。;2013年6月到现时,供职于上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司。

  条例草案仍需关涉同伴大会以为。。

  投票表决使遭受:符合4票,支持0票,弃权0票

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  1月13日14,二

  可转让证券代码:600617 900913 股本权益缩写词:圣莲花 圣莲花B 编号:2014-004

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  主席退职公报

  董事会和公司整个的董事许可证、给错误的劝告性的关涉或伟大人物忽略,容量的现实性、私人的和协同责怪的真实和极其性。

  2014年1月12日,董事会收到书面的退职报告。,李宝蓉修理的私人的报账,提出要求辞去公司董事长的行使税收。、第七届董事会董事行使税收。

  董事会对李保荣修理在供职时刻为公司开展所做出的杰出奉献表现甘露酒谢谢。

  本公报。

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  董事会

  2014年1月13日

  可转让证券代码:600617 900913 股本权益缩写词:圣莲花 圣莲花B 编号:2014-005

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  大约中西部及东部各州的县议会主席、监事退职公报

  董事会和公司整个的董事许可证、给错误的劝告性的关涉或伟大人物忽略,容量的现实性、私人的和协同责怪的真实和极其性。

  中西部及东部各州的县议会主席黄炜修理以书面的形式退职。、监视税收。

  公司监事宋晓璟修理因私人的报账书面的养育辞去公司监视税收。

  阵地《法规》和《O条目》概要的百六十条判定,两位接管者的退职将使遭受法定人数少于法定人数。,新监视员决议前,原监事仍应执行监视税收。

  公司对黄炜修理、在供职时刻,宋晓静修理表现甘露酒的谢谢。。

  本公报。

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年1月13日

  可转让证券代码:600617 900913 股本权益缩写词:圣莲花 圣莲花B 编号: 2014-006

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  2014概要的届暂时同伴大会通告

  董事会和公司整个的董事许可证、给错误的劝告性的关涉或伟大人物忽略,容量的现实性、私人的和协同责怪的真实和极其性。

  重要容量微量:

  同伴大会不表示愿意系统开票。

  公司股本权益不关涉许可证金融资、共振事情

  一、集合聚集的基本情况

  1、同伴大会集合:2014概要的届暂时同伴大会。

  2、同伴大会会议召集人:公司的第七位董事会。

  3、集合的日期和工夫:

  现场开票工夫:星期二,2014年2月11日(星期二)午前9点。;

  4、集合投票表决办法:这次集合经过了现场投票表决。。

  5、建筑工地会场:上海裕景大饭馆三层集合室(上海市浦东新区浦东通道535号)。

  二、集合以为:

  账单1:更改公司流露地址的打手势要求;

  公司实现事情开展后的现实必需品,现公司拟将流露地由“上海市黄埔陆家浜路1378号”变更为“山西锣鼓节太原市高新功绩区胸部街6号”。同时,公司办法公司或职业条目的修正。

  条例草案二:修正办法相称条目的打手势要求;

  概要的百零七、董事会由11名董事结合。,包罗4名孤独董事。董事会1名盟员。” 修改:

  董事会由11名董事结合。,包罗4名孤独董事。董事会1名盟员,2副主席。”

  概要的百一十二届董事会主席由少数同伴决议发作。。”修改:

  董事会主席、副董事长由董事会少数决议发作。。”

  概要的百一十四岁条董事会主席不克不及执行行使税收或许不执行行使税收的,1名董事由半越过董事统一决议发作。。” 修改:

  董事会主席不克不及执行行使税收或许不执行行使税收的,由半越过董事决议发作的副董事长;副主席不克不及执行税收,不克不及执行税收。,1名董事由半越过董事统一决议发作。。”

  条例草案三:大约梁勰虎被选公司董事的打手势要求;

  梁勰虎被建议承担公司的董事。。梁勰虎的简历列举如下:

  梁谢虎,男,生于1957年11月,硕士研究生学历,高级经济师。2006年9月至2008年8月,山西村镇煤炭运送党委牧师、董事长;2008年8月到现时,山西新精力开展环绕股份有限公司党委牧师。、董事长。

  条例草案四:大约Lan Xu被选公司董事的打手势要求;

  Lan Xu被建议承担公司的董事。。Lan Xu的简历列举如下:

  兰旭,男,出生于1966,硕士研究生学历。1998年8月至2011年8月,山西大展许可证股份有限公司董事长;2000年5月到现时,太原鸿展房地产功绩经营股份有限公司董事长。;2000年7月至2012年6月,科技感兴趣的事股份有限公司首脑; 2003年4月至2013年12月13日,山西空谈感兴趣的事股份有限公司首脑;2013年12月13日到现时,山西空谈感兴趣的事股份有限公司厂长。

  条例草案五:大约决议杜寅武为公司董事的打手势要求;

  拟选举杜寅武为公司董事。杜寅武的简历列举如下:

  杜寅武,男,出生于1955,本科学历,高级工程师。2001年12月至2013年9月,山西天森超市环绕股份有限公司董事长。;2013年9月到现时,山西天森环绕超市股份有限公司董事长。;2003年4月至2013年12月13日,山西空谈感兴趣的事股份有限公司首脑;2013年12月13日到现时山西空谈感兴趣的事股份有限公司厂长。

  条例草案六:大约决议弘量的人造公司董事的打手势要求;

  拟选举弘量的人造公司董事。弘量的人的简历列举如下:

  弘量的人,男,出生于1969,本科学历,工艺学、经济双学士程度,经济师。2007年8月至2008年12月,山西新精力开展环绕党委办公室首脑、人文资源办公室首脑;2008年12月至2009年4月,山西新精力开展环绕股份有限公司副总经营、人文资源办公室首脑;2009年4月至2009年10月,山西规定新精力功绩环绕股份有限公司董事长。、党委副牧师;2009年10月到现时,山西规定新精力功绩环绕股份有限公司董事长。、党委副牧师、纪委牧师。

  账单七:大约王建华被选公司监事的打手势要求;

  马夫王建华承担公司的掌管。王建华的简历列举如下:

  王建华,男,出生于1963,硕士研究生学历。2001年3月至2008年7月,Ltd山西村镇煤炭运销环绕公司厂长、党委副牧师;2008年7月至2009年10月,山西规定新精力功绩环绕股份有限公司董事长。、党委副牧师;2009年10月到现时,山西规定新精力功绩环绕股份有限公司董事长。、党委副牧师、工会主席。

  账单八:大约王刚被选公司监事的打手势要求;

  马夫王刚承担公司的掌管。王刚的简历列举如下:

  王钢,男,出生于1958,两年制专科学校学历。2008年1月至2008年6月,山西市村镇职业中西部及东部各州的县议会兼任监事、老龄成绩佣金书桌;2008年6月至2009年8月,山西新任中西部及东部各州的县议会兼任监事、老龄成绩佣金书桌;2009年8月至2011年11月,山西新精力开展环绕中西部及东部各州的县议会董事长、老龄事务扩大某人的兴趣佣金书桌;2011年11月至2013年1月,忻州空谈股份有限公司书桌;2013年1月至2013年7月,山西煤层气(空谈)党委牧师;2013年7月到现时,山西新精力开展环绕股份有限公司副总经营、党委牧师、党委牧师。

  条例草案九:大约王玮被选公司监事的打手势要求;

  马夫王玮承担公司的掌管。王玮的简历列举如下:

  王伟,男,出生于1983,综合性大学本科学历。2006年12月至2010年7月,山西新精力开展环绕股份有限公司职业监视处;2010年8月至2012年5月,山西新精力开展环绕股份有限公司行政任务处;2012年6月至2013年5月,忻州新精力精力空谈感兴趣的事股份有限公司副总经营。;2013年6月到现时,供职于上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司。

  条例草案十:2013年度审计机构的驳回与任用;

  取消记账事务所(特殊普通停泊)的打手势要求;

  公司于2013岁暮年终实现伟大人物资产重组。,资产和事情发作了伟大人物使不同。,思索到公司的主营事情和资产全资自己人,利辛记账事务所(特殊普通停泊)是审计机关,确保公司正点实现2013年度审计任务。,拟驳回上会记账事务所(特殊普通停泊)为本公司2013年度记账审计机构。

  大约受雇立信记账事务所(特殊普通停泊)为公司2013年度记账审计机构的打手势要求。

  公司拟受雇立信记账事务所(特殊普通停泊)为公司2013 年度审计机构。

  10项建议细节载于上海可转让证券报、香港香港文汇报与上海可转让股票交易所网站。

  三、集合党派的

  1、2014年1月27日午后15:00收盘后在中国可转让证券自动记录器结算有限责怪公司公司自动记录器在册的想像本公司感兴趣的事的A股同伴及2014年1月30日自动记录器在册的B股同伴或其付托代劳人,9 2014年2月11日晚上:00优于进入会场并扣紧述提出要求极其表示愿意中间定位使防水的同伴或其付托代劳按人分配的有权列席同伴大会。代劳人不明确的是公司的同伴。

  2、公司的第七位董事、监事和高级监视职员的

  3、公司受雇的证据法学家

  四、参会办法

  1、自动记录器办法:同伴可到公司可转让证券部自动记录器,也可以经过函件或传真传输流露。同伴列席时,该当表示愿意顺风的肉体的:

  (1)私人的同伴:我亲自出席,出示我的程度书面证明、可转让证券解释卡、B股同伴应表示愿意可转让证券发行的股本权益使防水;付托代劳人列席的,代劳人出示我的程度书面证明、同伴许可证付托书、可转让证券解释卡、B股同伴应表示愿意可转让证券发行的股本权益使防水。

  (2)团体同伴:团体同伴的私人的列席,出示我的程度书面证明、法定代理人资格证明书、可转让证券解释卡、B股同伴应表示愿意可转让证券发行的股本权益使防水;付托代劳人列席的,代劳人出示我的程度书面证明、法定代理人资格证明书、法定代理人发布的书面的许可证书、可转让证券解释卡、B股同伴应表示愿意可转让证券发行的股本权益使防水。

  2、自动记录器工夫:2014年1月27日-2014年2月11日午前9:00(同伴大会开端前)

  3、自动记录器地方:上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦1103室董事会书桌处

  4、参会职员的:

  2014年1月27日午后15:00收盘后在中国可转让证券自动记录器结算有限责怪公司公司自动记录器在册的想像本公司感兴趣的事的A股同伴及2014年1月30日自动记录器在册的B股同伴或其付托代劳人,9 2014年2月11日晚上:00优于进入会场并扣紧述提出要求极其表示愿意中间定位使防水的同伴或其付托代劳按人分配的可出席集合。

  五、集合使接触

  加法:上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦1103室

  邮递区号:200127

  联系电话:021-61639685

  传 真:021-61639683

  联 系 人:高伟

  自己的事物同伴的费,如膳宿和运送费,会期良久。

  六、备查证件

  1、公司的第七位董事会第十次集合成功实现的事;

  2、第七届中西部及东部各州的县议会第七次集合成功实现的事。

  本公报。

  附件一:许可证付托书;

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  董事会

  2014年1月13日

  附件一:

  许可证付托书

  兹付托______________________(修理、女人)出席上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司2014概要的届暂时同伴大会,比照顺风的象征行使投票决议:

  集合通告中提案的开票联想(请选择)、“支持”、弃权经过

  打手势要求 序号

  票据容量

  符合

  支持

  弃权

  1

  更改公司流露地址的打手势要求;

  2

  修正办法相称条目的打手势要求;

  3

  大约梁勰虎被选公司董事的打手势要求;

  4

  大约Lan Xu被选公司董事的打手势要求;

  5

  大约决议杜寅武为公司董事的打手势要求;

  6

  大约决议弘量的人造公司董事的打手势要求;

  7

  大约王建华被选公司监事的打手势要求;

  8

  大约王刚被选公司监事的打手势要求;

  9

  大约王玮被选公司监事的打手势要求;

  10

  2013年度审计机构的驳回与任用。

  

  取消记账事务所(特殊普通停泊)的打手势要求;

  

  大约受雇立信记账事务所(特殊普通停泊)为公司2013年度记账审计机构的打手势要求。

  许可证付托书的侍者:从收货人署名之日起至这次大会完毕。

  客户(署名): 收货人(署名):

  客户程度证号码: 收货人的程度证号码:

  客户的可转让证券解释号码: 想像感兴趣的事的客户数:

  付托大国: 付托日期: 年 月 日

  上海联华合纤感兴趣的事股份有限公司

  董事会

  2014年2月11日

(责怪编辑) 于晓明)

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