上海科泰电源股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知公告 _焦点透视_新浪财经

  关系法典:关系略号为300153:科泰电源号公报:2011-034

  上海科泰电源市场占有率有限公司使用着的聚集2011年度第三次暂时股东大会的使活跃公报

  本公司及董事会一帮典当D的确凿性、精确和极其,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或优异的妨碍。

  上海科泰电源市场占有率有限公司(以下略号“公司”)决议于2011年8月25日(周四)聚集2011年度第三次暂时股东大会,这次相识将停止列举如下:

  一、基本情况股东大会聚集。

  1。相识时期:2011年8月25日(周四午前)10:00

  2。闭会的尊重:其次楼相识室

  三.会议召集人:市场占有率有限公司的董事上海科泰电源板

  4、相识的正确和合规性:董事会其次十二次相识高音的相识后,决议聚集2011年度第三次暂时股东大会,该当忠于使担忧法度、行政规章、规则、正常化文章的规则和本公司条例。

  5。开票:股东大会采取现场开票

  6。的关过户日期:2011年8月22日(周一)

  7。相识的目的:

  (1)关关过户日期2011年8月22日(周一)午后收盘后,所相当多的股东在中国关系登记簿清算公司LIM。一切股东有权列席股东大会,并可以封面付托代理人列席和投票,股东股东不克不及发生公司的股东。(附件二辩解浇铸)

  (2)董事会、监事、高级管理管理人员、保举相当的。

  (3)公司来访的顾问出席或知道。

  二、股东大会逐项看重法案后,大会

  1、董事会换届挑出和二董事会;

  1)挑出谢松峰医生为公司其次董事会;

  2)挑出蔡航蓉医生为公司其次董事会;

  3)挑出闫伟丽医生为公司其次董事会;

  4)挑出陈欢医生为公司其次董事会;

  5)挑出候选骑兵队恩曦医生为公司其次届董事会董事;

  6)挑出周泉根医生为公司其次董事会;

  7)挑出申请求职者赵荣未婚妻为公司其次届;

  8)挑出申请求职者杨俊志医生为其次届的宝儿;

  9)挑出申请求职者黄海邻医生为其次届的博。

  2、在中西部及东部各州的县议会的挑出委员会挑出动作;

  1)挑出李中明医生为公司其次届董事的监视;

  2)对掌管的其次届董事申请求职者刘雪慧未婚妻。

  股东采取积聚开票制的大会、监事的换届挑出。

  三、相识登记簿事项

  1:网站流露登记簿。、经过字面意义或描写登记簿。

  (1)自然人股东持自己身份证、股东账卡登记簿;付托代理人列席相识,代理人必要的持身份证、顾问和存款人股东账卡和身份证的利害关系;

  (2)社团股东由法定相当的列席相识,需求公司营业执照硬拷贝(堵漏海豹)、法定相当的身份证明和社团股东账卡登记簿;由法定相当的付托的代理人列席相识的,身份证是必不可少的东西的、公司的营业执照硬拷贝(堵漏海豹)、社团股东单位的法定相当的期的辩解付托书和社团股东账卡登记簿。

  (3)异地股东可以经过字面意义或描写登记簿,请细心填写《股东登记簿表》(S,带身份证和股东账卡硬拷贝,为了断言登记簿。16 2011年8月24日描写或邮务员:30关系使就职署交付前。

  请寄封信:上海市清浦区工业区崧华路688号上海科泰电源市场占有率有限公司,关系使就职部 邮递区号:201703(信封上选定股东)。

  前述的文章的最初的或硬拷贝,登记簿时可,请细心填写登记簿股东股东登记簿,为了断言登记簿。请描写登记簿后发送描写以电话传送断言。不接受以电话传送报名。

  2。流露时期:2011年8月23日、9年8月24日:30-11:30、13:30-16:30。

  3。流露和辩解耐用的点驻扎军队:上海市清浦区工业区崧华路688号上海科泰电源市场占有率有限公司,关系使就职部 邮递区号:201703。

  4。有关注意事项:列席现场相识的股东和股东代理人请带上相关性证件最初的于会前三十分钟到会场操持登记簿手续。

  四、会务关系

  关系人:廖晓寰、周佳誉

  关系以电话传送:021-69758010

  描写:021-69758500

  通讯地址:上海市清浦区工业区崧华路688号上海科泰电源市场占有率有限公司,关系使就职部 邮递区号:201703。

  五、其他的事项

  1、关系使就职部相识材料

  2、独自或许总计达欺骗公司3%前述事项市场占有率的股东,暂时提案提请董事会十天的PRI。

  3、大会将在一节时期内,与会管理人员的膳宿及交通费自理。

  以此方式公报!

  市场占有率有限公司的董事上海科泰电源板

  2011年8月2日

  股东染指登记簿表附加物1

  附件二辩解

  附件一:

  上海科泰电源市场占有率有限公司

  在第三年度股东大会SH染指者登记簿表

  ■

  附件二:

  辩解付托书

  兹付托 医生(未婚妻)代表自己/本单位列席上海科泰电源市场占有率有限公司2011年度第三次暂时股东大会,该法案开票行使投票权。自己/本单位对这次相识投票的事项缺席详细阐明,保管人可以行使的利害关系,代表开票,对投票权行使的恶果是我 单位承兑。

  ■

  注:

  1)股东持相当多的总拉选票挑出董事,为其持相当多的市场占有率和9的经商,股东可以分系数每个董事申请求职者中间开票,你也可以布置恣意的总拉选票的申请求职者,但不得超越经商持相当多的市场占有率总额的9。

  2)由股东开票的非职员大学宿舍停止开票总额,为其持相当多的市场占有率和2的经商,股东可以分系数非工蜂监事C票、刘雪慧未婚妻,也可以恣意布置在考生总人数,但你不得超越其所持相当多的市场占有率和2的经商。

  3)各申请求职者在所得拉选票超越列席该次股东大会股东所持市场占有率总额的1/2(含1/2)的假设下,战场开拉选票量是在为了被选(监控。

  次要股东命名(识别标志): _______________________

  身份证或营业执照号码: ___________________________

  股东的市场占有率数量: _________________________________

  存款人市场占有率账: _________________________________

  付托日期: _______________________________________

  保管人署名: ____________________________________

  保管人识别号: ______________________________

  脚注:

  1、此辩解书的有力。:自签字这封信的一代代完毕辩解日期;

  2、单位付托须堵漏海豹;

  3、战场前述事项体式的顾问或再现的利害关系停止无效的。

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